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投資意向書

時間：2025-12-03 22:08:37 金融/投資/銀行/保險/財會

投資意向書合集15篇

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到意向書的重要性，意向書有單獨簽署式和聯合簽署式兩種形式，什么樣的意向書才是有效的呢？下面是小編收集整理的投資意向書，希望能夠幫助到大家。

投資意向書合集15篇

投資意向書1

　　甲方:

　　乙方：

　　乙方在縣多次考察后，認為該鎮的投資環境與經濟發展前景良好，擬選該鎮工業功能區投資興辦企業。經雙方友好協商，達成如下投資協議：

　　一、乙方擬投資億元人民幣，用地_____畝(暫定，可至具各供地條件時再確認數量)，興辦_______________等項目，生產_____等產品。

　　二、乙方項目為外來投資項目，享受甲方目前最優惠的招商引資政策；同時保證按照甲方規定，符合甲方的投資強度以及各項規劃指標的要求。

　　三、乙方在甲方境內所辦_______________企業應繳納的各項稅收必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項目，相應的服務和政策也就不能享受。

　　四、乙方的投資方案確定，甲方即成立項目服務小組，免費派專人為乙方選擇廠址提供幫助;并協助乙方辦理_____企業工商注冊稅務登記國土用水用電等手續，負責工作協調和各級優惠政策落實到位等。甲方全力幫助乙方協調解決投資過程中遇到的問題與困難，確保乙方建設和生產的正常開展。

　　五、本意向書簽定后，乙方支付甲方保證金拾萬元整，以保證本項目盡快落地開工。如項目用地農轉用審批手續到位，具備供地條件時，甲方將書面通知乙方辦理供地手續，如乙方在接到通知1個月內未辦理供地手續的，將視為乙方違約，甲方將不再為乙方保留項目用地，并沒收乙方保證金。但甲方如未按相應要求(即“五通一平：通水、通電、通路、通郵、通訊、平整土地——平整后的高度不能低于周邊道路”，及選址地塊規劃紅線內的溝渠全部填平)的`，則乙方可視該項目用地未達到供地條件，可以拒絕接受該用地，直至達到要求時方才接受，辦理供地手續的期限也隨之順延。

　　六、項目用地按15.6萬元/畝出讓，具體付款方式為由乙方在土地出讓時直接交到縣國土局。

　　甲方鼓勵項目早落地早開工早投產，按每畝6.6萬元分批進行獎勵，具體獎勵辦法分二期：乙方動工時獎勵70%，工程結頂時獎勵30%。

　　七、根據規定：項目的建設配套費按建筑面積30元/平方米的50%收取，向甲方繳納的企業周邊道路用地承擔費（標準為5萬元/畝，按照為項目用地周圍的規劃道路的一半面積計算)。

　　八、本意向書的相關內容經雙方確認，可作為正式合同的條款。未盡事宜，雙方協商后在正式合同中確定。

　　九、本協議一式二份，雙方各執一份。

　　十、簽字欄。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽定時間：

　　簽定地點：

投資意向書2

　　甲方：蕪湖一休哥信息技術有限公司

　　法定代表人：

　　住所：

　　乙方：杭州車貓網絡科技有限公司

　　法定代表人：

　　住所：黃巍

　　甲、乙雙方經友好協商，根據中華人民共和國法律、法規的規定，雙方本著互惠互利的原則，就乙方投資入股甲方的有關事宜，經充分協商一致，達成如下投資意向書：

　　鑒于：

　　1、甲方蕪湖一休哥信息技術有限公司（以下簡稱“目標公司”）是一家具有獨立法人資格，按《中華人民共和國公司法》于年月日在省市注冊成立并有效存續的企業，持有注冊號《企業法人營業執照》，法定代表人，注冊資金萬元人民幣，實繳資本萬元人民幣。

　　2、乙方是一家具有獨立法人資格，按《中華人民共和國公司法》于年月日在省市注冊成立并有效存續的企業，持有注冊號《企業法人營業執照》，法定代表人，注冊資金萬元人民幣，實繳資本萬元人民幣。

　　3、乙方已充分了解甲方的公司規模、業務經營模式，并認同甲方公司的市場前景，擬投入資金入股與甲方一同成長。

　　4、螞蟻女王項目為甲方公司自有經營項目，其知識產權、信息渠道、業務經營方式歸甲方自有，不與甲方公司主體進行分割。

　　5、乙方委托律師事務所、會計師事務所等中介機構對甲方開展詳細盡職調查，甲方應對乙方的盡職調查全力配合，并提供相關的資料，且資料應真實有效。雙方同意，在乙方獲得滿意的盡職調查基礎上，乙方對目標公司的投資前估值為【800】萬元人民幣。

　　一、期限

　　除非由雙方書面同意延長本《投資意向書》的期限，本《投資意向書》及其內容和條件將自簽署之日起90日歷天內有效。

　　二、主要意向

　　乙方已選中并決定投資入股甲方，愿意與甲方簽訂本意向書，并同意按本意向書要求與甲方簽訂正式的《投資入股合同》。

　　三、投資方式

　　3.1、乙方以增資擴股方式的方式成為甲方目標公司股東，具體股權比例乙方獲得不低于目標公司30%股權、現金或者實物投入不低于342。8571元為基礎。

　　3.2、甲方應當確保目標公司內所有的股東同意乙方向甲方增資擴股。并通過經股東會或者董事會決議，批準乙方本次投資目標公司，并同意目標公司今后與乙方簽訂正式的投資協議等具有法律約束力的文件。

　　四、乙方投后權利

　　（一）股東權利

　　乙方成為目標公司股東后，乙方享有法律規定股東應享有的一切權利。

　　（二）董事會

　　目標公司應重新組建董事會，董事會由3名董事組成，其中乙方委派一名獨立董事。董事會對股東會負責，其職權及議事規一般事項按全體董事超過半數表決通過，特殊事項須全體同意才能通過。

　　（三）財務知情權

　　乙方有權審核目標公司的重要財務報表和報告，檢查目標公司財務會計活動。目標公司應在在每個會計年度結束后的30日內，向乙方提供年度合并審計報告、年度合并經營報告；每月向乙方提交財務報表和經營季報。

　　（四）回購請求權

　　在下列情況下，乙方有權要求甲方回購乙方所持有的目標公司全部或部分股權/股份：

　　1、甲方向第三方轉讓股權且未通知乙方的；

　　2、甲方發生嚴重違約或違反陳述保證事項；

　　3、甲方未滿足本意向書第六條承諾條款

　　根據乙方的書面回購通知，甲方應在乙方發出回購通知之日起10日內回購乙方所持有的目標公司全部/部分股權，回購價格應當為以下1）和2）金額中孰高者為準，1）乙方進行本次投資時的增資款

　　總額按照每年12%單利計算的本息之和，或者2）距離股權回購發生時最近一次目標公司公司投后估值（由雙方都認可的其他投資人出于真實投資意圖對目標公司所做的實際投資后目標公司的投后估值）的總額與股權回購發生時乙方屆時所持目標公司的股權比例的乘積。

　　（五）反稀釋

　　本次交易完成后，目標公司擬進行新的任何形式的融資的，乙方有權以相同的價格和條件參與，甲方不得以任何方式阻礙乙方行使本權利。

　　六．雙方承諾條款

　　6.1、甲方承諾：公司所有股東全部同意本意向書項下全部條款，以確認乙方對目標公司增資后，乙方所能享有的一切的權利。

　　6.2、甲方主要股東袁華（身份證號：）承諾：在乙方履行投資義務以后，三年之內在甲方公司經營狀況良好的情況下，不會離職、不會向第三方轉讓袁華自身持有的股份，不會與除甲方公司或個人組織之外的第三方從事與甲方經營業務存在競爭性質的工作或者投資。（責任相對方簽字：日期：）

　　6.3、乙方承諾：在簽訂正式投資入股協議成為甲方正式股東以后，不會用股東身份去干涉甲方的經營自主權，不會利用股東身份去獲取甲方公司的業務機密，不會用股東的身份去損害甲方的任何權益。

　　6.4 、乙方承諾：為支持甲方公司的業務開張，在乙方履行投資義務以后，乙方自身或者名下控股公司所有的全部車源或者車輛信息

　　的保養、維修記錄必須且唯一指定有甲方公司自有《螞蟻女王》項目查詢。該信息的提供乙方不收取任何費用。

　　七、排他性與保證金

　　7.1、在本意向書簽訂生效以后，甲方不得向除乙方以外的個人、公司或組織出售股權/股份。

　　7.2、乙方支付元，作為本次投資意向的保證金，如乙方放棄本次投資，則保證金不予退還。

　　八、保密

　　本《投資意向書》的`有效期限內為保密期。雙方應對本《投資意向書》以及另一方所有的或機密的信息承擔保密責任，對該些信息的使用應僅限于有關此次投資，且未經保留信息所有權或機密信息的另一方的事先書面同意，不得公布或披露該信息。

　　九、違約責任

　　9.1、如因雙方中任一方原因而導致乙方未能入股目標公司，應承擔另一方對目標公司所進行的財務、法律盡職調查及審計、評估的相關費用。

　　9.2、本意向書為乙方對甲方公司市場前景的認可，鑒于此，若乙方在本意向書約定的期限內未如約對甲方進行投資或者投資入股比例沒有達到約定的最低額度的，致使乙方在遵守第七條的約定的期間錯失與第三方簽訂投資協議、增資擴股協議、收購協議的，乙方應當對甲方所受到損失進行補償，補償額度限于依照本意向書中乙方向甲方增資的最低現金。

　　十、特別約定

　　在下列情況下，甲方有權回購乙方將所持有的甲方的股權并要求乙方承擔違約責任

　　1、乙方經營狀況嚴重惡化，抽逃資金散失債務能力的；

　　2、乙方發生嚴重違約或違反陳述保證事項；

　　3、乙方未滿足本意向書第六條承諾條款

　　根據乙方的書面通知，乙方應在甲方發出書面通知之日起3日內履行回購行為，回購價格以依據本意向書簽訂的正式投資協議時所支付的價款為限。

　　十一、爭議處理

　　如因履行本意向書而發生的爭議，雙方同意向蕪湖市仲裁委員會申請仲裁。仲裁費用由敗訴方承擔。

　　十二、《投資意向書》的生效、終止和失效

　　12.1、本《投資意向書》自雙方簽字蓋章之日起生效，本意向書作為今后正式的投資協議、增資擴股協議、收購協議或其他有法律約束力的文件一部分。如最終乙方未能成功入股目標公司，則由過錯方向另一方承擔違約責任后，本《投資意向書》自行終止，終止后本《投資意向書》不再具任何效力。

　　12.2、如協議雙方有未盡事項需補充，可另行簽訂《補充協議書》，《補充協議書》與本協議具備相同法律效力。

　　簽字頁，無正文。

　　甲方：蕪湖一休哥信息技術有限公司法定代表人或授權代表：日期：

　　乙方：杭州車貓網絡科技有限公司法定代表人或授權代表：日期：

投資意向書3

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規和《增城市工業投資項目評審及管理辦法》等有關規定，現就乙方在增城市項目的相關事宜，經甲乙雙方協商一致，特訂立本意向書，供雙方共同遵守。

　　一、乙方意向及發展計劃

　　（一）乙方意向

　　乙方意向受讓位于畝用地，

　　土地起拍（轉讓）價格為/畝。該地塊規劃用途為工業用地，現使用年限從___年___月___日至___年___月___日。土地現狀為：______ 。乙方意向受讓該地塊用于建設____________項目，公司名稱暫定名為：__________________ 。

　　（二）乙方發展計劃

　　1、擬成立的公司，其經營范圍為：

　　2、萬元人民幣。一期工程（______年______月底以前）投入其中固定資產投資萬元。二期工程（萬元，其中固定資產投資______萬元。

　　3、建設內容：全面投產后形成年產能力。其中一期工程完成后達到年產_________生產能力；二期工程完成后達到年產______生產能力。

　　4、項目產出規模：一期工程完成后，年產值達到萬元，年創稅______萬元，安置就業人員______人；全部建成后，年產值達到______億元，年創稅______萬元，安置就業人員______人。

　　5、建設總工期：年，開工時間為___年___月___日，竣工時間為___年___月___日。二期工程建設期______年，開工時間為___年___月___日，竣工時間為

　　6、其它投資情況按乙方提供的項目投資計劃書為準。

　　二、甲方的要求和條件

　　（一）乙方擬成立的公司必須符合以下條件：

　　1、法定地址在增城市行政區域內，依法進行工商登記的獨立核算的企業法人。

　　2、依法繳交各項稅費。

　　3、其他要求

　　（二）按時完成本意向第一條和投資計劃書規定的各項內容。

　　三、甲方的權利和義務

　　1、甲方分別于讓取得使用權的土地______畝；于___年___月___日前向乙方交付土地______畝。

　　2、甲方負責將水、電、路通至乙方合法受讓取得使用權的地塊。

　　3、甲方為乙方提供優質高效的`代辦服務，乙方提供相關資料及負責相關費用。

　　4、確保在簽訂正式土地出讓（轉讓）合同后內將國有土地使用證辦到乙方指定公司名下。

　　5、負責協調、辦理乙方所需

　　四、乙方的權利和義務

　　1、在領取該土地《國有土地使用證》或《建設用地批準證書》后半年內必須完善建設前所有手續并動工建設。

　　2、參與土地招拍掛，取得轉讓土地后，按協議要求使用土地，不得倒賣土地和擅自改變用地性質與用途。

　　3、規范經營行為，服從主管部門的管理；按時上報企業財務報表；按有關部門要求及時提供各種資料。

　　4、按甲方辦證需要，及時配合并提供有關資料、證照。

　　五、違約責任

　　本意向書簽字生效后，任何一方違反意向書規定條款均為違約。若甲方違約，須賠償乙方已投入資金；若乙方違約，甲方有權視情況收回土地。

　　六、未盡事宜本著有利于項目建設的原則，經雙方協商后簽訂補充意向條款。

　　七、本意向書一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽章后生效。

　　甲方（簽章）

　　乙方（簽章）：

　　代表：

　　日期：

投資意向書4

　　甲方：_____人民政府

　　乙方：____________

　　為加快___________城鎮化步伐，改善鎮區形象和群眾居住條件，經甲乙雙方協商，現就_____區建設達成如下投資意向。

　　一、項目情況：甲方提供_____________占地面積約10畝（實際面積以國土部門測定紅線為準）的建設用地，給乙方建設商住樓項目。

　　二、供地方式：甲方按程序將地塊進行掛牌，乙方通過公開摘牌的.方式，合法取得地塊開發權。地塊價格初定40萬元/畝（最終以掛牌價為準）。

　　三、甲方責任和義務：

　　1、甲方保證自本協議簽訂之日起，著手辦理項目用地掛牌、提供規劃建設許可證、土地使用證、施工許可證等相關手續，并力爭在三個月內辦好。

　　2、保證本地塊地上地下桿線移除及施工過程中的矛盾解決，交凈地給乙方。

　　3、為乙方合法取得地塊使用權提供必要幫助。

　　4、保證乙方合法權益，如果土地摘牌價高于價掛牌價10%而使得乙方不愿摘牌或被其他人摘牌，則必須即時退還乙方交給甲方所有資金，并按銀行同期貸款利率計算利息。

　　四、乙方責任和義務：

　　1、本協議簽訂后，即付給甲方項目保證金100萬元。

　　2、即時進行規劃設計（效果圖），為土地掛牌和項目規劃評審創造條件。

　　3、在土地摘牌后（雙方協商擬定具體投資方案并簽訂正式協議）一周內付清土地余款，并即時按規劃開工建設。

　　4、項目建設過程中必須服從甲方監督。

　　五、其他說明：

　　本意向書所列條款，系甲乙雙方達成的初步意向，具有正式協議同等的法律效力。正式協議簽訂后本意向書自動終止。

　　甲方：____________簽字（章）乙方：____________簽字（章）

　　簽訂日期：________年____月____日

投資意向書5

尊敬的_____市領導：

　　您好！感謝您在百忙之中關心和支持我公司的發展。

　　一、紅星美凱龍集團有限公司簡介

　　紅星美凱龍連鎖集團自1986年創業以來，始終以建設溫馨、和諧家園，提升消費者居家生活品位為己任，至今已在北京、上海、天津、重慶、南京、長沙、南昌、濟南、成都、西安、石家莊、常州、無錫、揚州等地開辦了50家大賣場，商場總規模達450萬平方米，20xx年銷售總額近250億元，成為中國家居業行業的第一品牌。

　　經過22年的奮斗，紅星美凱龍與宜家、麥德龍、百安居、沃爾瑪等國際連鎖巨頭結成發展聯盟。紅星美凱龍連續3年保持25%的增長速度，三年翻了一番。在建項目有上海紅星美凱龍第四店真北路二期、上海紅星美凱龍第五店—浦東家居廣場、北京紅星美凱龍第三店—世界家居廣場、廣州紅星美凱龍世博家具廣場等，預計未來兩年內銷售規模將翻番，企業競爭力將大幅提升。

　　紅星美凱龍連鎖集團連續5年擠身中國民營企業500強前50位，20xx年再度當選中國最具競爭力100家名牌，20xx年榮膺““20xx中國最具競爭力民營企業50強”、“中國連鎖經營企業50強”，20xx年獲得“中國家居行業核心競爭力第一品牌”、“中國家具連鎖最具影響力品牌”，20xx年榮獲“國內影響力品牌領袖大獎”、“家居家裝行業影響力品牌領袖大獎”。紅星美凱龍被全國工商聯和勞動保障部授予“就業與再就業先進單位”稱號；被中央組織部授予“全國先進基層黨組織”稱號；被共青團中央授予“全國五四紅旗團委”、“全國青年文明號”。

　　紅星人的共同愿景是：到20xx年建成200家品牌連鎖大賣場，打造中華民族的世界商業品牌。

　　二、企業的發展目標

　　_____市GDP近年與人均經濟指標都取得了良好的成就，在國內商業發展占有十分重要的地位，紅星集團把在_____市建立大型家居連鎖賣場作為集團20xx年發展計劃的一部分。規劃中_____紅星美凱龍世博家居廣場項目預計為主體家具賣場10-20萬平方米，商場建筑為地上5層，地下2層，預計投資10億元，并通過高規格的建筑設計、高標準的`招商引資，匯集20xx多家國際、國內品牌進駐，將充分帶動當地建材家具生產及流通業和倉儲運輸業的發展，營造濃郁的商業氛圍、提升地區的家具消費水平。這將為當地提供3000多個就業機會，年納稅額20xx-3000萬元左右。同時，根據土地情況可以增加銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈，并能為更廣泛的商業活動以及公益事業提供理想的平臺。

　　三、項目選址要求

　　（一）項目選址需要位于城市發展主體方向，環線沿線，沿至少一條主干線（雙向六車道以上公路），交通便利，銜接城市新區和周邊地區，輻射功能突出，附近有多條公交線路及站臺。

　　（二）項目周圍有一定商業設施和新建中高檔住宅配套，為城市新型居住區域。

　　（三）土地性質為商業用地或者商住綜合用地，符合國家規范標準。

　　（四）土地面積50畝以上，50至80畝可做紅星美凱龍商場、地塊面積充裕，則可加入銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈。

　　四、發展模式

　　（一）通過招牌掛過程，購買土地，自建自營項目。

　　（二）當地尋擁有理想地塊的合作方，合作方以土地和部分資金方式，我方以品牌加資金的方式，組成合資公司共同經營管理項目。

　　（三）當地合作方以土地入股，我方以品牌和建設資金入股的方式，組建合資公司共同經營管理項目。

　　（四）連鎖加盟方式，當地合作方以現有物業對紅星品牌進行加盟，紅星負責前期招商與后期經營管理。

　　五、合作方要求

　　房地產開發商；相關投資公司或個人；其他形式土地所有人；國有土地所有者等

　　本公司本著多贏的態度，最大限度考慮合作伙伴的利益，并充分考慮當地政府的政策導向，兼顧地區和政府利益，為_____城市建材家居市場的繁榮發展和地方經濟的建設貢獻微薄之力。

　　請貴市（區）領導積極支持和推介！紅星美凱龍誠邀各級領導來滬指導工作！

　　致禮！

　　紅星美凱龍集團

　　聯系人：__________

　　電話：__________

　　傳真：__________

　　地址：__________

投資意向書6

　　立意向雙方：

　　投資方：以下簡稱甲方

　　接洽方：以下簡稱乙方

　　經實地考察，甲方有意在乙方工業集中區投資新辦工業項目，雙方自愿，達成意向如下：

　　一、項目內容及規模：服裝生產線，設備臺套，廠房平方米，附房平方米，總投入萬元。

　　二、項目擬定企業名稱：

　　三、項目選址占地：約36畝（以紅線圖為準），位于鎮中工業集中區，公司南側。

　　四、土地使用方式：一次性出讓50年，出讓價50000元/畝，但必須在20xx年九月底前辦好土地出讓合同，逾期若遇上級政策調整，按調整價格執行。

　　五、企業設立方法：先設立內資，后進行外資并購，外資企業注冊資本每畝20萬美元。

　　六、相關優惠政策：按縣委出臺文件執行。

　　七、下步工作：

　　1、雙方協作在本月底前辦妥土地出讓手續。

　　2、乙方安排專人辦理注冊登記及土地出讓相關手續，乙方負責提供資料及承擔相關費用。

　　3、注冊登記期間擇日另行簽定正式協議。

　　本意向書一式兩份，甲乙雙方各執一份，于年月日在由雙方代表簽訂。

　　甲方：乙方：

投資意向書7

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　乙方擬在____市____經濟新區內投資________項目，鑒于上述投資意向，甲乙雙方本著公開、公平、公正和互利互惠的原則，經友好協商，就有關事宜達成意向以下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目名稱：______________

　　（二）投資規模：__________萬元

　　（三）注冊資本：__________萬元

　　（四）注冊地址：________市________經濟新區內

　　二、土地位置及面積

　　（一）土地位置：高郵市城南經濟新區汽車城

　　（二）用地面積：約12至15畝（認最終出具的規劃紅線圖為準）。

　　三、土地性質和供地方式

　　（一）土地性質：商業用地

　　（二）供地方式：通過____市國土局儲備中心掛牌拍賣取得用地權。甲方以規劃紅線圖內的國有土地使用權轉讓給乙方。用地價格________萬元/畝。

　　四、其它約定

　　（一）甲方的權利和義務

　　1、地塊轉讓之前的征地，拆遷均由甲方負責確保地塊凈地轉讓。

　　2、負責和相關部門進行協調辦理相關手續負責地塊的“五畝一平”配套設施到塊地紅線，紅線內配套設施由乙方負責。

　　3、負責通過高郵市國土局儲備中心按規劃審定方案確定的設計指標和要求進行轉讓。

　　（二）乙方的權利和義務

　　1、乙方應遵守____市____經濟新區對于規劃，建設等各方面的.要求，并經____市____經濟新區管委會的書面批準。

　　2、乙方在獲得____________________授權后，需按________總體規劃要求進行項目規劃和建設。

　　3、簽訂意向書的一個月內向____市____經濟新區指定賬戶繳納二百萬元保證金。并在二個月內在當地注冊公司。

　　4、本意向書有效期1年，有效期滿后，雙方另行協商相關事宜。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　____年____月____日

投資意向書8

　　甲方：xxx工程總公司

　　乙方：xxx

　　甲方分別在新疆和內蒙古自治區承攬了部分風力發電機座和煤礦土石方剝離工程施工項目，為了確保工程按時開工，經甲乙雙方充分協商達成共識，由乙方投入一定數額資金，共同合作施工。現就相關事宜簽訂協議如下：

　　一、乙方投資人民幣壹佰萬元給甲方，用于工程啟動。具體支付方式為二0xx年xx月xx日前先支付人民幣伍拾萬元整，其余伍拾萬元根據甲方工程進展需要陸續到位。

　　二、工程施工完全由甲方負責安排，乙方不再參與。甲方應充分考慮雙方的利益，精心組織、嚴格管理、講求效率、保質保量完成施工任務，謀取較好的經濟效益。

　　三、利潤分配：乙方投資人民幣壹佰萬元使用一年分得利潤伍拾萬元整，其余利潤完全歸甲方。甲方在施工運營過程中，無論利潤率高低，乙方的投資本金與利潤所得必須保證。如遇風險或造成虧損，完全由甲方承擔，乙方概不負責。但乙方收取投資與分紅，只能以實際到位資金數額和到位時間來計算。如甲方經營效益較好，利潤較高，可酌情增加乙方利潤。

　　四、合作期限暫定為一年，即自二0xx年xx月xx日至二0一x年xx月xx日。到期之日，甲方必須將乙方實際投資數額及其應得紅利，全部付給乙方，不得拖延。到期如需要繼續合作，甲乙雙方可另行簽訂新的`合作協議。

　　五、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章后生效.未盡事宜，可簽訂補充協議，與本協議具有同等法律效力。

　　甲方：xxx工程總公司

　　法定代表人：

　　簽訂時間：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　簽訂時間：

投資意向書9

　　[xxx]（“投資方”）與[xxx]先生（“創始人”）和[xxx]及其關聯方（“公司”，與投資方合稱“各方”），特此就投資方入股公司（“交易”）事宜簽署本投資意向書（“本意向書”），各方同意如下：

　　1、在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資[xxx]美元（“投資價款”）。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上（在員工期權發放之前），投資方占公司全部股權的[xxx]%（“本輪股權”）。

　　本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定為準，并取代之前的任何規定。

　　估值：交易前的公司估值為人民幣[xxx]；本輪投資價款全部到位后（匯率按US$1=￥6。25計算），公司的估值將是[xxx]。

　　2、投資價款投資完成后，公司的董事會席位將為人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，并有權在公司董事會下屬任何委員會中（包括但不限于薪酬委員會）委任一個席位；創始人將委任個董事席位。

　　3、投資架構

　　投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業（下稱“合資公司”），日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內A股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會（若公司已改組為股份有限公司的，應為股東大會）通過（根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意）的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。

　　4、保護性條款

　　在法律法規允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權利主要包括但不限于：

　　1）優先購買權：投資方對公司現有股東（本意向書項下的“現有股東”包括但不

　　限于創始人以外的公司任何其他現有股東或其關聯方）擬轉讓的股權有優先購買與其比例相同的部分的權利；若公司發行任何額外的股權、可轉換或可交換為股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者

　　其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋后不發生變化。

　　2）清算優先權：如果公司因為任何原因導致清算或者結束營業（“清算事件”），公司的清算財產在按法律規定支付完法定的稅費和債務后，按以下順序分配：

　　—由投資方先行取得相當于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額； —剩余財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。

　　視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購（導致公司現有股東喪失控制權）、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視為清算發生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。

　　共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權；如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差于給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

　　反稀釋權利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權對應的公司投資后估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增注冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本（認購價格低于投資方本輪認購價格）的情況除外。

　　拖拽權：在投資方作為合資公司股東期間，如果經投資方提出或批準，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東并應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格（“一致賣出約定價格”）購買投資方持有的全部公司股權。

　　一致賣出約定價格=投資價款x （（1+[ ]%）n ）

　　n：投資方在公司投資的年數

　　合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少元人民幣（RMB[ ]），同時公司估值至少[ ]元人民幣（RMB[]），并滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批準的公開股票發行。

　　3） 4） 5） 6） 7）

　　8）

　　獲得信息權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：

　　A、在每一財務年度結束后的90天內提供審計后的年度合并財務報表。

　　B、在每個季度結束后的30天內提供未經審計的合并財務報表。

　　C、在每個月份結束后的15天內提供未經審計的合并財務報表。

　　D、在每個財務年度結束前的45天前提供年度合并預算。

　　E、投資方要求提供的其它任何財務信息。

　　所有的審計都要根據中國會計準則（若公司改組為海外結構的，投資方有權要求采用其他適用的會計準則），由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。

　　9）檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。

　　10）公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。

　　11）投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。

　　以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。

　　5、員工股權期權安排

　　公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員（“員工集合”）發行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權的

　　[xxx]%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批準不時地向員工集合發行。

　　6、公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括（最終條款將約定于正式法律文件）：

　　1）修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行為；

　　2）增加或減少公司注冊資本；

　　3）公司或其關聯方合并、分立、解散、清算或變更公司形式；

　　4）終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行為；

　　5）將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押；

　　6）向股東進行股息分配、利潤分配；

　　7）公司因任何原因進行股權回購；

　　8）合資公司董事會人數變動；

　　9）指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問；

　　10）公司現有股東向第三方轉讓、質押股權；

　　11）合資公司前三大股東變更；

　　12）對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批準與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排；（上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成；）

　　13）經董事會批準的商業計劃和預算外任何單獨超過[ ]萬元人民幣或每季度累計超過[ ]萬元人民幣的支出合同簽署；

　　14）任何單獨超過[ ]萬元人民幣或累計超過[]萬元人民幣的.對外投資，但經董事會批準的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外；

　　15）任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易；

　　16）任何預算外金額單獨超過[ ]萬元人民幣或每年累計超過[ ]萬元人民幣的購買固定或無形資產的交易；

　　17）任何單獨超過[ ]萬元人民幣或當年合并超過[ ]萬元人民幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保；

　　18）聘請年度報酬超過[ ]萬元人民幣的雇員；

　　19）任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資（合作）協議、許可協議，或獨家市場推廣協議的行動；

　　20）任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員（副總裁以上級或同等級別），或決定其薪金報酬；

　　21）設定或修改任何員工激勵股權安排、經董事會批準的預算外員工或管理人員獎金計劃等；

　　22）除按照前述第12）、13）項已被董事會批準的業務合同支出以及第14）項所述經董事會批準的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過[]萬元人民幣的單筆開支；

　　23）授予或者發行任何權益證券；

　　24）在任何證券交易市場的上市；

　　25）發起、解決或者和解任何法律訴訟。

　　7、投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

　　1）盡職調查已完成且投資方滿意；

　　2）交易獲得投資方投資委員會的批準；

　　3）各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識；

　　4）公司變更設立為外商投資企業，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準；

　　5）投資方的境內外關聯主體已與公司及其股東簽訂增資協議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發生；

　　6）公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協議、保密協議和競業禁止協議；

　　7）公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，并根據公司預算劃撥運營資金；

　　8）公司已完成對財務經理的招聘，并令投資方滿意；

　　9）公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書；

　　10）公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批準本次交易；

　　8、公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限于：

　　1）同意投資方享有本意向書（包括但不限于第5條、第7條）賦予其的保護性權利；

　　2）在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人

　　不得轉讓或質押在公司持有的任何股權；

　　3）若公司未能在本次交易交割后的五年內（含5年）完成在境內A股市場或境外

　　市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格（“回購約定價格”）將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，并按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續并支付有關價款（如適用）。

　　回購約定價格=投資方本輪投資價款x （（1+[ ]%）n ）

　　n：投資方在公司投資的年數

　　9、盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限于資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助并促使調查達到盡可能全面的程度。

　　10、交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過[xxx]萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由于準備本輪投資各自支出的費用。

　　11、保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業信息均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經在公眾領域公開。

　　12、自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方（跟投方除外）進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

　　13、有效期：本意向書于簽署之日起180日內有效或者由各方達成的后續協議取代，以兩者較先發生者為準。

　　14、公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

　　15、本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。

　　16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

　　各方同意盡早開展盡職調查及后續工作，并就盡職調查的結果進行交易。

投資意向書10

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　為改善和提升______________乙方決定在甲方的______________投資發展旅游業。確保甲乙雙方的根本利益，確保項目的順利進行。雙方經協商達成投資意向協議。為明確雙方責任，特簽訂本投資意向書。

　　一、項目建設內容

　　乙方在__________________________________________投資開發的旅游產業項目

　　二、乙方的責任和義務

　　1、乙方應在20xx年3月1日前聘請相關機構完成該區域的地形圖測繪，費用由乙方承擔、、

　　2、乙方應聘請合格的規劃設計人員完成整個區域的規劃設計初稿，并送交甲方；甲方審核并提出修改意見后，修改后的規劃設計正式文本應在30天內提交甲方，由相關部門審核，經批準后嚴格按照批準的方案進行施工，費用暫由乙方支付。

　　3、乙方應在簽署《投資意向書》后3天內向甲方支付30萬元（￥300，000，00元）作為前期工作資金。正式規劃方案批準后，乙方應向甲方一次性支付征地拆遷費用100萬元（100萬元），該費用在乙方簽訂正式開發合同后應向甲方支付的土地款中扣除。

　　4、取得國有土地使用權證后，乙方應在60天內開始項目建設，并在2年內完成全部項目建設工作。

　　三、甲方的責任和義務

　　1、甲方應安排一個由領導干部組成的專職協調機構，協調項目的征地拆遷和群眾協調工作。同時，指派專職人員為乙方辦理相關部門的行政許可和審批，費用由乙方承擔。

　　2、正式規劃方案批準后，甲方應在30個工作日內完成征地拆遷工作，并將土地移交給乙方建設。為縮短乙方工期，甲方應協調各職能部門辦理相關手續。

　　3、正式規劃方案批準后，甲方應在3個月內完成項目用地的審批和掛牌，并在30天內協助乙方辦理國有土地使用權證。

　　四、優惠政策

　　由于乙方開發項目為招商項目，其建設用地按點征收方式掛牌出讓，掛牌價格按甲方征地成本價掛牌。由于該地塊目前為荒地，沒有任何基礎配套設施，為支持乙方發展旅游業，改善該地區群眾的基礎設施建設，甲方將返還本項目土地掛牌出讓所得土地出讓金（農村凈收入）的.90%，并將本項目收取的城市基礎設施配套費全額返還給乙方用于本項目的基礎設施建設。

　　五、其他事項

　　1、甲方負責完成項目范圍內的拆遷工作，費用由乙方承擔。

　　2、如乙方在掛牌拍賣時未取得土地使用權，甲方應協調取得土地使用權的公司支付乙方發生的費用，并按同期銀行存款利息向乙方償還本金利息。

　　六、違約責任

　　在上述協議執行過程中，如雙方違約，侵犯對方利益的，將承擔違約責任，并除賠償被侵權方的全部損失外，賠償項目總投資的5%作為違約賠償。乙方在取得國有土地使用權證后2年內未能開工建設的，甲方可以無條件收回土地。

　　本意向書是雙方之間的早期協議。在雙方簽訂正式的開發合同之前，雙方在投資意向書中約定。本意向書一式七份，雙方各執三份，送市招商局一份。本意向書經雙方簽字后生效，與本合同具有同等效力。

　　甲方：___________乙方：___________

　　日期：___________日期：___________

投資意向書11

　　投資方：

　　項目公司或創始人：___西安白果網絡科技有限_公司（以下簡稱“公司”）。

　　投資方式：投資方通過增資方式以現金___100萬_元人民幣獲得增資完成后公司__10__%的股權，公司投資后估值_1000___元人民幣。

　　期權池：創始人承諾，在其持有的股權中，代為持有了占增資完成后公司_13___%股權作為公司員工激勵股權。

　　創始人股權確認：創始人成員持有的'公司股權自增資協議簽署之日起滿一年后獲得25% ，剩余75%的股權在此后36個月之內按月等額分期獲得。

　　投資方權利：

　　1、投資方有權委派1名董事。

　　2、涉及公司融資、并購、重組、控股權變化或出售公司核心資產、公司主營業務變更、注冊資本變化或修訂公司章程等事項需投資方書面同意方能通過。

　　3、公司因出售或終止經營法定清算時，在股東可分配財產或轉讓價款總額中，應在投資方收回100%的投資款或等額資產后，剩余部分再由全體股東按各自的持股比例分配。

　　4、如公司以任何形式進行新的股權融資（不含員工期權發行），投資方有權按其持股比例以同等條件和價格認購相應股份。

　　5、如果公司引入外資設立境外架構時，投資方股份可以轉換為優先股。

　　6、本輪投資方有權平等成為其他后續投資者權利條款的當事方。

　　7、創始人成員欲出讓股權給第三方時，投資方可以同等條件將所持股權出售給第三方，第三方購買方拒絕購買投資者持有股權的，出售方亦不得出售其股權。

　　排他條款本投資意向書簽署之日起30日之內，投資方有權與公司或項目就擬進行的本投資意向條款進行獨家談判。在排他期限內，公司原股東或項目成員不得接觸任何除投資方以外的潛在投資者談判或簽訂與本投資意向擬定交易相矛盾的任何交易。

　　其他說明：本投資意向書視為投資方向項目公司或項目、創始人發出的要約，以上投資條款除了排他條款自本條款清單簽署之日起生效外，其他都是非約束性的意思表示。各方簽字蓋章確認后將作為各方展開進一步調查和談判的基礎，直至各方簽署正式投資協議。本意向書一式兩份，由各方簽署或蓋章，項目公司或創始人團隊和投資方各持一份。

　　各方簽字蓋章確認如下：

　　創始團隊負責人投資方授權代表人

　　____年____月____日

投資意向書12

　　關于終止與北京博超時代軟件有限公司《投資意向書》的公告公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。

　　北京恒華偉業科技股份有限公司（簡稱“公司”）與北京博超時代軟件有限公司（簡稱“博超時代”）及其股東就展開資本層面的合作事宜簽訂了《投資意向書》，詳情請見公司于20xx年12月18日在中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網上公告的《關于簽署<投資意向書>的公告》（公告編號：20xx（057）號）。現將交易進展情況公告如下：

　　一、交易進展情況

　　公司與博超時代已完成階段性的盡職調查工作，并就資本層面的'合作即公司投資博超時代事宜進行了磋商。但因未能就投資協議達成一致，因此終止投資意向。

　　二、終止合作的原因

　　公司與博超時代及其股東就股權投資及未來業務合作等事宜進行了磋商，但鑒于各方若干投資條款未能達成一致，為尊重各方對各自業務未來發展的布局，各方經友好協商同意終止《投資意向書》約定的投資事宜。

　　三、對公司的影響

　　因《投資意向書》對各方不具備法律約束力，終止該意向書之前及之后均不會對公司產生任何負債、義務或潛在的義務，也不會對公司的生產經營和利潤產生不利影響。

　　特此公告。

　　北京xxx股份有限公司董事會

　　20xx年2月27日

投資意向書13

　　甲方：

　　乙方：

　　為發揮各自優勢，搞好招商引資工作，根據乙方申請，甲方初步考察論證，本著自愿、平等、誠實、互利的原則，在友好協商的基礎上簽定如下合作意向，共同嚴格履行。

　　一、合作項目：

　　二、合作方式：

　　投資策劃，直接投資或代理聯系第三方投資。

　　三、實施步驟：

　　1、乙方根據甲方要求，在_____日內向甲方提供真實準確的項目資料，向甲方上交投資調研策劃費________元，委托甲方進行投資調研策劃，撰寫出招商引資分析報告，經乙方審核通過后，提供投資商投資決策參考。若乙方已擁有分析報告或自備上述資料。將資料一式五份_____日內交給甲方，并向甲方上交代理費______元，委托甲方直接代理引資工作。

　　2、甲方依據投資分析報告，自行調研選擇投資或聯系其他投資單位或個人投資。投資前再次邀請有關專家進行專項考察，根據考察結果具體協商投資合作事宜，簽定有關投資合同或協議，嚴格按協議投資管理運作。

　　四、投資方到乙方專題考察，費用由乙方承擔。甲方聯系投資商投資成功，根據到位資金額度，依據運城市人民政府招商引資有關規定，收益方一次向甲方支付到位資金_____%的傭金和2%的.獎金，同臺交割，互不拖欠。乙方前期上交的策劃費因已代乙方撰寫了有關分析報告不退，代理費可從傭金中扣除。

　　五、合作期限：____個月。自乙方上交費用之日起生效。

　　未盡事項，另行協商解決。

　　甲方簽字蓋章：

　　乙方簽字蓋章：

　　____年_____月_____日

投資意向書14

　　甲方：A有限公司

　　乙方：B有限公司

　　乙方擬為拓展業務進行融資，甲方擬向乙方進行投資。經甲乙雙方友好協商，現就甲方對乙方的投資達成如下投資意向：

　　一、目標公司： A有限公司，是一家注冊于，主要從事企業。

　　二、投資人：B有限公司及其所管理的基金。

　　三、投資方式與投資金額：

　　甲方及其所管理的基金擬投資金額總計人民幣萬元整，持有乙方20%股權。

　　四、業績保障：乙方及原股東承諾，經審計后20xx年凈利潤不低于2500萬元人民幣，20xx年公司凈利潤成長不低于35%，20xx至20xx年年均復合成長率不低于30%。如若20xx年度審計后實際凈利潤未達到正式協議中所規定的相應數額，則原股東應對甲方進行補償，具體補償辦法在正式協議中規定。

　　五、上市保證與回購：

　　六、乙方及原股東承諾，如簽署正式投資協議后 24個月內乙方未能實現上市，甲方有權要求前述原股東以甲方實際投資額加上12%的年均內部收益率計算的投資回報，扣除累計分紅后的價格進行回購，乙方對前述原股東的承諾作出擔保；

　　七、盡職調查：乙方應于本投資意向書簽訂后及時向投資者及其所聘請的會計師事務所、律師事務所和行業顧問提供相關資料，以便投資者及其顧問盡早完成盡職調查。

　　八、信息權：乙方應及時向投資者提供，但不限于以下資料：

　　九、年度綜合預算和業務計劃；

　　十、經具有證券期貨從業資格的會計師事務所審計過的20xx年度至20xx年度的合并財務報表；

　　十一、公司為上市所準備的相應的法律與財務文件；

　　十二、提供給公司任何股東的所有文件或其他相關信件往來的復印件。

　　十三、投資者應擁有對乙方及其任何子公司的.帳簿、設施和業務的全面調查權，包括但不限于與乙方及其子公司的董事、高級經理人員、員工、會計師、法律顧問和投資銀行討論乙方及其子公司的業務、經營和條件的權利。

　　十四、費用：如甲方及投資者對乙方進行財務審計，則審計費用總額控制在五萬元人民幣以內。如果完成盡職調查后，甲方及投資者實施投資，該費用將由乙方支付。如果甲方及投資者最終放棄投資，則該費用由甲方及投資者自行承擔。其余與此次交易有關的各自的成本和費用由各方分別自行承擔。

　　十五、未來投資優先權：投資者有權按其出資比例優先認購乙方發行的任何股權性質的證券（上市情況下以及公司用于內部激勵的情況除外），認購的價格和條件應與乙方向其他潛在投資者發行該證券的價格和條件相同。

　　十六、正式投資協議：本意向書簽署后，各方應就正式投資協議進行談判，更加詳細地規定本意向書中規定的事項。

　　十七、排他規定：在本意向書簽署后30天內，乙方不得與任何其他投資者就融資業務進行單方面的會談，或簽訂任何投資意向或協議。

　　十八、約束力：除估值、上市保證與回購、約束力、排他規定、保密、費用和管轄法律條款外，本意向書的相關交易條款以正式投資協議為準，不具有法律約束力，對本意向書各方不創設任何權利和義務。

　　十九、保密：未經其他各方另行書面同意，任何一方不得將本投資意向書和談判的事項披露給其他附屬公司、法律顧問、會計師和其他專業顧問之外的第三人，也不能將本投資意向書和談判中披露的信息以任何形式進行公布。披露或散布相關法律和條款的規定另有要求除外。除非已被公開或者經對方書面同意，任何一方對在本意向書簽訂后以及雙方正式合作期間所獲取的對方的資料、信息、商業秘密以及其他與甲方上市有關的資料及信息在任何時候均負有保密義務，不得向任何第三方披露上述資料或信息，如因故意、疏忽大意或者過失導致第三方得知上述資料以及信息，則任何一方應賠償對方由此遭受的經濟損失。

　　二十、管轄法律：本投資意向書管轄法律為中華人民共和國的法律。二十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：A有限公司乙方：B有限公司

　　代表：代表：

　　時間：時間：

投資意向書15

　　__________（“投資方”）與__________先生（“創始人”）和__________及其關聯方（“公司”，與投資方合稱“各方”），特此就投資方入股公司（“交易”）事宜簽署本投資意向書（“本意向書”），各方同意如下：

　　1、在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元（“投資價款”）。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上（在員工期權發放之前），投資方占公司全部股權的__________%（“本輪股權”）。

　　本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定為準，并取代之前的任何規定。

　　估值：交易前的公司估值為人民幣__________；本輪投資價款全部到位后（匯率按US$1=￥6.25計算），公司的估值將是__________。

　　2、投資價款投資完成后，公司的董事會席位將為____人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，并有權在公司董事會下屬任何委員會中（包括但不限于薪酬委員會）委任一個席位；創始人將委任____個董事席位。

　　3、投資架構

　　4、保護性條款

　　在法律法規允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權利主要包括但不限于：

　　1）優先購買權：投資方對公司現有股東（本意向書項下的“現有股東”包括但不限于創始人以外的公司任何其他現有股東或其關聯方）擬轉讓的股權有優先購買與其比例相同的部分的權利；若公司發行任何額外的股權、可轉換或可交換為股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋后不發生變化。

　　-由投資方先行取得相當于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額；

　　-剩余財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。

　　3）視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購（導致公司現有股東喪失控制權）、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視為清算發生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。

　　4）共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權；如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差于給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

　　5）反稀釋權利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權對應的公司投資后估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增注冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本（認購價格低于投資方本輪認購價格）的情況除外。

　　6）拖拽權：在投資方作為合資公司股東期間，如果經投資方提出或批準，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東并應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格（“一致賣出約定價格”）購買投資方持有的全部公司股權。

　　一致賣出約定價格=投資價款*((1+____%)n)

　　n:投資方在公司投資的年數

　　7）合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少____元人民幣（RMB____），同時公司估值至少____元人民幣（RMB____），并滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批準的公開股票發行。

　　8）獲得信息權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：

　　A.在每一財務年度結束后的90天內提供審計后的年度合并財務報表。

　　B.在每個季度結束后的30天內提供未經審計的合并財務報表。

　　C.在每個月份結束后的15天內提供未經審計的合并財務報表。

　　D.在每個財務年度結束前的45天前提供年度合并預算。

　　E.投資方要求提供的其它任何財務信息。

　　9）檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。

　　10）公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。

　　11）投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。

　　以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。

　　5、員工股權期權安排

　　公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員（“員工集合”）發行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權的__________%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批準不時地向員工集合發行。

　　6、公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括（最終條款將約定于正式法律文件）：

　　1）修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行為；

　　2）增加或減少公司注冊資本；

　　3）公司或其關聯方合并、分立、解散、清算或變更公司形式；

　　4）終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行為；

　　5）將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押；

　　6）向股東進行股息分配、利潤分配；

　　7）公司因任何原因進行股權回購；

　　8）合資公司董事會人數變動；

　　9）指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問；

　　10）公司現有股東向第三方轉讓、質押股權；

　　11）合資公司前三大股東變更；

　　13）經董事會批準的商業計劃和預算外任何單獨超過____萬元人民幣或每季度累計超過____萬元人民幣的支出合同簽署；

　　14）任何單獨超過____萬元人民幣或累計超過萬元人民幣的`對外投資，但經董事會批準的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外；

　　15）任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易；

　　16）任何預算外金額單獨超過____萬元人民幣或每年累計超過____萬元人民幣的購買固定或無形資產的交易；

　　17）任何單獨超過____萬元人民幣或當年合并超過____萬元人民幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保；

　　18）聘請年度報酬超過____萬元人民幣的雇員；

　　19）任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資（合作）協議、許可協議，或獨家市場推廣協議的行動；

　　20）任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員（副總裁以上級或同等級別），或決定其薪金報酬；

　　21）設定或修改任何員工激勵股權安排、經董事會批準的預算外員工或管理人員獎金計劃等；

　　22）除按照前述第12)、13)項已被董事會批準的業務合同支出以及第14)項所述經董事會批準的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人民幣的單筆開支；

　　23）授予或者發行任何權益證券；

　　24）在任何證券交易市場的上市；

　　25）發起、解決或者和解任何法律訴訟。

　　7、投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

　　1）盡職調查已完成且投資方滿意；

　　2）交易獲得投資方投資委員會的批準；

　　3）各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識；

　　4）公司變更設立為外商投資企業，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準；

　　5）投資方的境內外關聯主體已與公司及其股東簽訂增資協議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發生；

　　6）公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協議、保密協議和競業禁止協議；

　　7）公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，并根據公司預算劃撥運營資金；

　　8）公司已完成對財務經理的招聘，并令投資方滿意；

　　9）公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書；

　　10）公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批準本次交易；

　　1）同意投資方享有本意向書（包括但不限于第5條、第7條）賦予其的保護性權利；

　　2）在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人不得轉讓或質押在公司持有的任何股權；

　　3）若公司未能在本次交易交割后的五年內（含5年）完成在境內A股市場或境外市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格（“回購約定價格”）將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，并按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續并支付有關價款（如適用）。

　　回購約定價格=投資方本輪投資價款*((1+____%)n)

　　n:投資方在公司投資的年數

　　10、交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過__________萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由于準備本輪投資各自支出的費用。

　　13、有效期：本意向書于簽署之日起180日內有效或者由各方達成的后續協議取代，以兩者較先發生者為準。

　　14.公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

　　各方同意盡早開展盡職調查及后續工作，并就盡職調查的結果進行交易。

　　_________公司（蓋章）_________公司（蓋章）

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　____年____月____日

　　甲方：____投資管理有限公司

　　乙方：____建材科技股份有限公司

　　鑒于：