財務制度落實情況匯報
在學習和工作的日常里，匯報的應用范圍越來越廣泛，匯報必須有情況的概述和敘述，最重要的是結果，經(jīng)驗總結也是必不可少的，每次提筆要寫匯報的時候都毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的財務制度落實情況匯報，僅供參考，歡迎大家閱讀。
為進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理，根據(jù)公司內(nèi)部不同部門和崗位的特點，突出不同崗位間的考核重點，按照100分設置條件，對每個部門和崗位進行考核，具體考核內(nèi)容如下：
一、 擔保業(yè)務部
擔保業(yè)務部為業(yè)務前臺，負責擔保項目的受理和調(diào)查,共分3個部門,主要針對三個業(yè)務部門經(jīng)理進行考核，具體考核內(nèi)容及分值如下：
1、業(yè)務受理：主要負責前期客戶的接待，了解客戶的需求，宣講我公司的政策，將所需提供的資料一次性告知客戶，對客戶的經(jīng)營情況做初步了解。(10分)
2、擔保調(diào)查：在現(xiàn)場調(diào)查的基礎上與客戶提供資料結合分析，利用多種手段核實客戶反映的情況的真實性、完整性、時效性，編寫調(diào)查報告，對自身調(diào)查情況負責。（20分）
3、出具調(diào)查報告，提交風險控制部審核，接受風險控制部及公司保審會對調(diào)查情況的詢問：對報告內(nèi)容及編寫重點要清楚知曉，對風控部及報審會提出的問題和不足之處要能清楚解答，要確保報告內(nèi)容無重大遺漏和錯誤。（10分）
4、對公司保審會否決的擔保業(yè)務通知客戶并退還資料：對未通過的項目要及時與客戶溝通，做好政策引導，同時將客戶資料退還客戶，如客戶未來領取，及時銷毀。（10分）
5、對風險控制部及公司保審會退回要求補充調(diào)查的業(yè)務，及時補充調(diào)查，充實報告后再次提交審核：退回補充調(diào)查的業(yè)務，要注意時效性，再次提交的報告要對指出的問題做出清晰明確的闡述，保證補充調(diào)查的有效性。（10分）
6、配合風險控制部落實保后管理工作：按照風控部時間要求，根據(jù)保后管理資料清單和報告模板，以及按季下發(fā)的企業(yè)清單，實地深入企業(yè)，了解企業(yè)貸后情況，分期分批進行保后管理。同時將保后管理工作按要求整理成冊，報風控部接收。（20分）
7、按季度形成部門業(yè)務工作報告，總結工作經(jīng)驗、計劃下季度工作安排。(10分)
8、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。(10分)
二、 風險控制部
風險控制部為業(yè)務后臺，負責擔保項目的風險防控和保后管理，具體考核辦法如下：
（一） 業(yè)務審查及匯報
1、 對擔保業(yè)務部提交的擔保業(yè)務調(diào)查報告的真實性、完整性、合法性、合規(guī)性進行獨立審核，評估分析擔保風險，必要時要求擔保業(yè)務部解釋、說明，與擔保業(yè)務部共同到企業(yè)復核、了解；（20分）
2、 認為不符合擔保條件、存在重大不可控風險的業(yè)務、對調(diào)查報告內(nèi)容不詳實、存在重大遺漏或疑點的，列明存在問題后退還擔保業(yè)務部補充調(diào)查；（10分）
3、 對于提交公司保審會的擔保業(yè)務，向保審會匯報獨立意見，根據(jù)保審會決議進行相應處理；（10分）
（二） 風險防控及保后管理
1、 負責公司整體保后管理工作，實行清單式管理，督促各業(yè)務部門按季度執(zhí)行保后管理工作，每季度形成一次風險報告；（10分）
2、 定期和不定期的檢查各業(yè)務部門保后管理完成情況，對于風險等級較高的客戶與業(yè)務部門共同管理，不定期走訪客戶，跟蹤了解在�？蛻舻慕�(jīng)營情況、貸款使用情況，根據(jù)各業(yè)務部門保后管理報告分析風險程度，確定風險等級；（20分）
3、 對于突發(fā)的和不可避免的風險事件及時匯報處置，對于有代償預期的項目提前設定預案處置，查找反擔保措施及其他有利條件，對于需要提交法務部門處置的做好交接管理及配合工作。（10分）
（三） 按時完成公司領導交辦的其他工作任務。（10分）
�。ㄋ模� 按季度形成部門業(yè)務工作報告，總結工作經(jīng)驗，計劃下季度工作。（10分）
三、財務管理部
財務管理部主要負責公司整體財務工作，具體考核辦法如下：
1、編制財務預算、決算，并按月向董事長匯報預算執(zhí)行情況。（30分）。
2、督促各崗位人員嚴格執(zhí)行各項和財經(jīng)紀律，進行日常會計核算、做好資金管理工作、依法納稅、分析、保管財務數(shù)據(jù)，將財務運行工作按月向董事長匯報。（30分）
3、及時統(tǒng)計各項報表、按時向有關部門披露財務信息等工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性、準確性。（10分）
4、及時了解上級主管部門及業(yè)務指導單位的財務工作要求，接受相關單位指導工作，及時向董事長匯報財務政策變化情況。（10分）
5、按季度形成部門業(yè)務工作報告，總結工作經(jīng)驗、計劃下季度工作安排。(10分)
6、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。（10分）
四、綜合管理部
綜合管理部作為后勤保障部門，主要考核辦法如下：
1、負責按照報審會議結果及時簽訂業(yè)務合同、各項反擔保措施、辦理抵、質(zhì)押及其它反擔保手續(xù)。（30分）
2、管理業(yè)務臺帳，督促各業(yè)務部門將已發(fā)放的業(yè)務臺賬即使交接保管，并做好交接記錄，做好卷宗的保管移交工作。（20分）
3、做好公司內(nèi)部考勤工作，按月向董事長匯報考勤結果。（10分）
4、做好上級主管部門及業(yè)務指導單位、集團公司、公司內(nèi)部的文件傳達、政策搜集匯總工作，及時向董事長匯報各項政策變化情況。（10分）
5、做好公司內(nèi)部整體后勤保障等工作。（10分）
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